新奥天气:

您当前的位置 :首页 >> 热点聚焦 >> 正文
我区警方打掉一制售倒卖有价票证团伙
涉案金额高达13亿元
来源:武进日报 作者:张莉 日期:2020-06-08  报料热线:86598222

  武进新闻网讯 (记者 张莉) 围绕一条移交的卖假火车票的线索,我区警方多警种协作,成功打掉了一个制售假票的犯罪团伙,抓获团伙成员3名,涉案票证金额达13亿元。目前,我区警方已启动“云端集群战役”,向有涉嫌购卖假票证人员的全国13个省市发出了协查通报。

  去年12月25日,一条来自内蒙古包头铁路警方移交的线索,引起了我区警方的重视:常州籍的陈某涉嫌非法倒卖假火车票,假票的流出地位于武进城区的一家快递点。

  假火车票从何而来?制售假火车票是否只有陈某一个人?其背后是否还隐藏着其它非法利益链条?围绕这一连串的疑问,我区警方抽调相关警种部门的精干警力成立了专案组。侦查了解到,陈某就住在武进城区,通过快递点发出的数百余单火车票,都是由曾在该快递公司工作过的王某联系快递点员工进行操作。

  去年12月28日下午3时许,当王某再次寄件时,被民警当场控制,现场查获160余单共计509张假火车票。经王某辨认,陈某就是委托其寄件的真正发件人,王某做快递员时因与陈某有寄件往来而认识,为图些跑腿费才多次替陈某寄件。

  当晚6时许,陈某在其居住地被警方抓获。在其轿车内,民警查获了180张飞机行程单。专案组预感到,陈某背后的“上线”可能不止一个。

  随后,通过对陈某的通话流、资金流、寄递流的数据分析和综合研判,警方梳理出两条贩票链条:一条是以湖南籍尹某为上线的飞机行程单售卖链条,一条是以江苏徐州籍丁某为上线的假火车票售卖链条。通过跨区域作战,开展秘密蹲守和摸排走访,警方摸清了尹某和丁某分别在广东佛山、江苏南京两地的落脚点和基本活动规律。今年1月11日、13日,尹某与丁某被抓获。

  在大量强有力的证据面前,犯罪嫌疑人陈某、尹某和丁某对倒卖、伪造有价票证和非法出售发票牟利的犯罪事实供认不讳。民警从收缴的电脑资料中获悉,这些购买飞机行程单和火车票的客户,大部分用于公司的冲账、抵税或报销,也有个别客户出于私人目的而购买。

  经查,陈某与丁某是多年好友。去年下半年,陈某发现网上有大量求购火车票定制的需求,就决定从中“捞一把”。根据客户的定制需求,丁某将“乘车日期”“列车班次”“始末站”等信息打印在网购来的空白火车票上,以每张15元的价格供货给陈某,陈某则在进价的基础上加价20元左右卖给客户。

  陈某还根据网上求购飞机行程单的需求,通过网络找到专门卖飞机行程单的尹某。两人谈好以票面金额的0.16%~0.2%进行交易。陈某则在进价的基础上,提高票面金额0.05%后卖出。专案民警发现,由这条线流出的涉案票证涉及北京、上海、广州、山东、四川、辽宁、河北、广东等全国13个省市的100余人,涉案票证总金额达13亿元。

  目前,犯罪嫌疑人陈某、尹某、丁某均被依法取保候审。案件还在进一步审查之中。

我区警方打掉一制售倒卖有价票证团伙

责编: 蒋彩婷

苏ICP备07507975号 新闻信息服务单位备案(苏新网备):2007036号 版权所有 武进区委宣传部 武进日报社

苏公网安备32041202001025号